Spot FX

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La mejor solución para Unidades de Negocio en Mercado FX: Casas de cambio, centros cambiarios y mesas de cambio dentro de una entidad financiera.

Módulo que permite al oficial de cumplimiento identificar los riesgos en cuestión de Lavado de Dinero y financiamiento al terrorismo ayudando así, a generar mitigantes para reducir riesgos que se van presentando en el Centro Cambiario.

Módulo que permite al oficial de cumplimiento indicar un nivel de riesgo a cada uno de los parámetros que integran una operación. Esta matriz puede ser ejecutada a todos los usuarios, o solo a los usuarios que el oficial de cumplimiento crea convenientes.

Administración de Comité de Funcionarios del Centro Cambiario:

Cuenta con las últimas actualizaciones de regulación en Prevención de Lavado de Dinero

¿Quieres estar al día con el marco regulador de tu entidad?

Conoce a detalle nuestra solución

Evolución de la plataforma con base en nuevas tecnologías.

Multisucursal, trabaja con las sucursales que requieras conectadas en línea.

Permite hacer un registro de Fideicomisos para realizar operaciones con este tipo de entidades.

Permite registrar los datos de los usuarios cuando se lleva a cabo operaciones con una persona moral.

Multidivisa.

Control de acceso a la aplicación basado en roles.

La seguridad del sistema está controlada por el administrador de la solución.

CARACTERÍSTICAS DE SPOT FX

Sistema construido en la plataforma de desarrollo .NET de Microsoft.

Base de datos Microsoft SQL Server, sistema robusto que no permite manipulación.

Spot FX facilita la administración y operación de su negocio para hacerlo eficiente y con potencial de crecimiento constante.

Matriz y Sucursales conectadas en línea.

La seguridad del sistema es controlada por el Administrador de la solución.

El sistema tiene la capacidad para operar en una red local o remota con acceso concurrente por más de un usuario.

Cuenta con las últimas actualizaciones de regulación en materia de Prevención de Lavado de Dinero.

Spot cuenta con casos de éxito, que nos permite experiencia en este sector y aportamos valor a cada proceso.

Algunos de nuestros clientes:

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En Spot contamos con personal capacitado para atender amablemente cualquier duda. No dudes en ponerte en contacto con nosotros.

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REDES SOCIALES

Teléfono: +52 (55) 53 36 4391
E-mail: contacto@spot-itpro.com

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Camino al Desierto de los Leones No. 67, Piso 2, Oficina 203, Col. San Ángel, C.P. 01000, Álvaro Obregón, CDMX.

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Módulo de Enfoque Basado en Riesgos:

Manejo de Fideicomisos:

Registro de la Estructura Accionaria de las Personas Morales:

Matriz de Riesgo Configurable:

Módulo que permite analizar y dictar las operaciones PLD entre los funcionarios del comité y registrar las sesiones que se llevan a cabo.

CONOCE ALGUNOS MÓDULOS IMPORTANTES DE SPOT FX

Nuevo Formato para Operaciones Inusuales e Internas Preocupantes:

Permite fomentar la elaboración y envío de reportes de operaciones que reflejen los elementos concluyentes que determinan la operativa inusual detectada en el centro cambiario, así como un análisis integral de la misma. Lo anterior, con la finalidad de analizar e identificar posibles conductas relacionadas con el lavado de dinero u otros delitos.

Spot FX es una solución que brinda soporte integral para los profesionales del Mercado de Divisas. Entre las entidades que atiende Spot FX se encuentran las casas de cambio, centros cambiarios y mesas de cambio dentro de una entidad financiera.

Desarrollado con la experiencia de más de 15 años en diferentes tipos de instituciones orientadas al mercado FX.

Su arquitectura funcional soporta los procesos Front, Middle y Back Office.

1. Prevención de Lavado de Dinero

2. Operación

Cuenta con una Ventanilla Panorámica que permite el registro ágil de las operaciones de Compra/Venta, así como el registro y mantenimiento de los datos del cliente, considerando la regulación para la Prevención de Lavado de Dinero.

3. Tesorería

Brinda los elementos que facilitan la labor de administración de los recursos financieros.

Creación de Auxiliares (Bancos) y sus Respectivas Cuentas.

Control de Traspasos.

Control de Ingresos y Egresos.

Control de Efectivo.

Consulta e Impresión de Reportes.

Arqueo de Bóveda.

Arqueo de Caja por Denominación.

Consulta y Generación de Corte de Caja.

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4. Administración

Cierre y apertura del día.
Consulta y modificación de registros de usuarios.
Configuración miniprinter y parametrización de ticket.
Asignación y revocación de permisos a grupos de usuarios.
Reasignación de usuarios a otra sucursal.
Cambios de password.
Respaldo de base de datos.
Límites de operación (parámetros de operación por producto) conforme a las disposiciones oficiales.

BENEFICIOS SPOT FX