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La mejor solución para Unidades de Negocio en Mercado FX.
Módulo de Enfoque Basado en Riesgo:
Módulo que permite al oficial de cumplimiento identificar los riesgos en cuestión de Lavado de Dinero y financiamiento al terrorismo ayudando así, a generar mitigantes para reducir riesgos que se van presentando en el Centro Cambiario.
Matriz de Riesgo Configurable:
Módulo que permite al oficial de cumplimiento indicar un nivel de riesgo a cada uno de los parámetros que integran una operación. Esta matriz puede ser ejecutada a todos los usuarios, o solo a los usuarios que el oficial de cumplimiento crea convenientes.
Administración de Comité de Funcionarios del Centro Cambiario:
Módulo que permite analizar y dictar las operaciones PLD entre los funcionarios del comité y registrar las sesiones que se llevan a cabo.
Actualización constante
Cuenta con las últimas actualizaciones de regulación en Prevención de Lavado de Dinero
Todos los derechos reservados. Spot ® 2018
¿Quieres estar al día con el marco regulador de tu entidad?
Conoce a detalle nuestra solución
Soporte técnico para el manejo de las dudas rápidas
Multisucursal, trabaja con las sucursales que requieras conectadas en línea
Manejo de Fideicomisos:
Permite registro Fideicomisos para realizar operaciones con este tipo de entidades.
Registro de la Estructura Accionaria de las Personas Morales:
Permite registrar los datos de los usuarios cuando se lleva a cabo operaciones con una persona moral.
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Multidivisa
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Base de datos robusta que no permite manipulación
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La seguridad del sistema está controlada por el administrador de la solución
Beneficios
Cómo Funciona
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Operación: Cuenta con una ventanilla Panorámica que permite el registro de las operaciones de compra / venta, así como el registro y mantenimiento de los datos del cliente, considerando la regulación para la Prevención de Lavado de Dinero.
Tipos de Cambio: Permite la administración de tipos de cambio para las diferentes divisas y las diferentes empresas. La consulta de la posición global y por sucursal, otorga los elementos para tomar la mejor decisión al momento de establecer los tipos de cambio vigentes.
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Spot FX facilita la administración y operación de su negocio para hacerlo eficiente y con potencial de crecimiento constante.
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Tesorería: Brinda los elementos que facilitan la labor de administración de la administración de los recursos financieros.
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Dirección: Permite la administración de tipos de cambio para las diferentes divisas y las diferentes empresas. La consulta de la posición global y por sucursal, otorga los elementos para tomar la mejor decisión al momento de establecer los tipos de cambio vigentes.
PLD: Modulo diseñado especificamente para el Oficial de Cumplimiento, con la finalidad de brindar soporte a las operaciones reportadas a la CNBV.
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Reportes: Permitir consultar los movimientos de la entidad y generar reportes requeridos por la autoridad.
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Administración:
- Cierre y apertura del día.
- Consulta y modificación de registro de usuarios.
- Configuración miniprinter y parametrización de ticket.
- Asignación y revocación de permisos a grupos de usuarios.
- Reasignación de cajeros a otra sucursal.
- Cambio de contraseña.
- Respaldo de base de datos.
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Límites de operación conforme a las medidas oficiales.
Spot cuenta con casos de éxito, que nos permite experiencia en este sector y aportamos valor a cada proceso.
Algunos de nuestros clientes:
Camino al Desierto de los Leones No. 67, Piso 2, Oficina 203, Col. San Ángel, CP 01000, Del. Álvaro Obregón, México DF
Teléfono: 52 (55) 53 36 43 91
Correo electrónico: contacto@spot-itpro.com